山东太阳纸业股份有限公司第七届董事会第五次

 

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  (一)集会以7票助助,0 票反驳,0 票弃权的结果审议通过了《合于公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司以融资租赁体例举行融资的议案》

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  本议案详睹2019年6月26日登载正在巨潮资讯网(及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》上的告示,告示编号为2019-028。

  (三)集会以7票助助,0 票反驳,0 票弃权的结果审议通过了《合于设立广西太阳纸业有限公司的议案》

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  本议案详睹2019年6月26日登载正在巨潮资讯网(及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》上的告示,告示编号为2019-027。

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  (二)集会以7票助助,0 票反驳,0 票弃权的结果审议通过了《合于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司供应连带职守担保的议案》。

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  与会董事对本次集会审议的一齐议案举行审核,并以记名投票外决的体例,举行了审议外决:

  4、本次董事召集会的召开切合相合功令、行政规则、部分规章、外率性文献和《公司章程》的章程。

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  本议案详睹2019年6月26日登载正在巨潮资讯网(及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》上的告示,告示编号为2019-029。

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  (以下简称“公司”)第七届董事会第五次集会于2019年6月14日以电话、电子邮件等体例发出

  3、本次集会由公司董事长李洪信先生主办。集会以记名投票体例外决。公司整个监事及局部高级照料职员列席了本次集会。