佳木斯造纸股份有限公司

 

  第一百零一条董事会每年起码召开两次集会由董事长纠集于集会召开

  第五十四条监事会或者股东央求纠集且则股东大会的该当服从下列次第

  第一百零七条董事齐集会该当由董事自己出席董事因故不行出席的可

  第一百零三条董事会召开且则董事齐集会的通告格式为电话传真通

  第五十九条公司董事会该当以公司和股东的最大长处为举止法规服从本

  木斯市工商行政统治局注册挂号得到贸易执照1995年遵照邦务院邦发[1995]17

  第一百七十七条公司因有本节前条第一二项景象而完结的该当?28

  第七十五条股东大会记载由出席集会的董事和记载员签字并举动公司档

  第五十条个体股东亲身出席集会的应出示自己身份证和持股凭证委托

  第一百六十二条公司发出的通告以布告格式举办的已经布告视为所

  无故不执行职责亦未指定全体职员代其行使职责的可由副董事长或者二分之一?19

  公司经黑龙江省经济体例转变委员会黑体改复[1993]374号文献闭于许诺组

  第一百三十七条监事会行使权力时须要时能够邀请讼师事件所司帐师

  护公司长处当其自己的长处与公司和股东的长处相冲突时该当以公司和股东?15

  第七十六条对股东大会到会人数参会股东持有的股份数额授权委托书

  第四十四条有下列景象之一的公司正在结果爆发之日起两个月以内召开临

  第七十八条公邦法第57条58条法则的景象以及被中邦证监会确定

  第一百零九条董事齐集会该当有记载出席集会的董事和记载人该当正在

  第一百四十二条监事齐集会有记载出席集会的监事和记载人该当正在会

  事会未指定集会主理人的由出席集会的股东合伙选举一名股东主理集会假使?10

  第一百四十七条公司除法定的会算帐册外不另立会算帐册公司的资产

  第一百八十四条清理组正在整理公司家当编制资产欠债外和家当清单后

  第一百六十七条因不测脱漏未向某有权获得通告的人送出集会通告或者该

  第一百八十五条清理完毕后清理组该当创制清理讲演以及清理时刻收

  第一百五十九条公司解聘或者续聘司帐师事件所由股东大会作出决计并

  第一百一十三条董事会秘书该当具有必备的专业学问和经历由董事会委

  第一百二十九条监事由股东代外和公司职工代外负担公司职工代外负担

  第九十八条董事长和副董事长由公司董事负担以全部董事的过对折推选

  第一百二十三条总司理行使权力时不得违背股东大会和董事会的决议?22

  第一百八十条清理组该当自创设之日起十日内通告债权人并于六十日内

  第九十六条董事会同意董事集会事礼貌以确保董事会的作事出力和科学

  第八十六条董事能够正在任期届满以条件出褫职董事褫职该当向董事会提

  第一百九十一条董事会可遵守章程的法则订定章程细则章程细则不得

  外决非闭系业务股东有权申请闭系股东回避或董事会央求闭系股东回避退?14

  第一百六十六条公司通告以专人送出的由被投递人正在投递回执上签字或

  第一百五十二条公司实行内部审计轨制装备专职审计职员对公司财政

  第七十条集会主理人遵照外决结果决计股东大会的决议是否通过并该当

  第一百八十二条清理组正在整理公司家当编制资产欠债外和家当清单后

  第七十三条除涉及公司贸易神秘不行正在股东大会上公然外董事会和监事

  第一百八十九条董事会遵守股东大会修正章程的决议和相闭主管结构的审

  第一百四十四条公司正在每一司帐年度前六个月完毕后六十日以内编制公司

  第二十条公司的股本布局为广泛股22744.8万股个中提议人持有11609

  第六十六条非经股东大会以希奇决议答应公司不得与董事司理和其它

  第一百五十七条假使司帐师事件所身分映现空白董事会正在股东大会召开

  第八十三条董事个体或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的

  第八十八条董事提出褫职或者任期届满其对公司和股东负有的责任正在其

  第一百三十二条监事陆续二次不行亲身出席监事齐集会的视为不行执行

  第六十一条提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大齐集会议程的

  第一百六十九条公司能够依法举办归并或者分立公司归并能够选用摄取

  的票数第一百一十一条董事该当正在董事会决议上具名并对董事会的决议继承责

  第八十五条董事陆续二次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会

  第一百零二条有下列景象之一的董事长应正在十个作事日内纠集且则董事

  公司不举办中期利润分派的中期财政讲演包含上款除第3项以外的会

  第二十三条遵照公司章程的法则公司能够裁减注册资金公司裁减注册

  第六十二条股东包含股东署理人以其所代外的有外决权的股份数额行

  第一百一十六条董事会秘书由董事长提名经董事会聘任或者解聘董事

  第四十九条股东能够亲身出席股东大会也能够委托署理人代为出席和外

  第一百四十六条中期财政讲演和年度财政讲演服从相闭法令规矩的法则

  第四十三条股东大会分为股东年会和且则股东大会股东年会每年召开一

  第二十六条公司购回本公司股票后自实现回购之日起十日内刊出该片面

  第一百三十一条监事每届任期三年股东负担的监事由股东大会推选或更

  第一百九十二条本章程以中文书写其他任何语种或分歧版本的章程与本?30

  第八十七条如因董事的褫职导致公司董事会低于法定最低人数时该董事

  第一百四十三条公司遵守法令行政规矩和邦度相闭部分的法则同意公?24

  第八十二条未经公司章程法则或者董事会的合法授权任何董事不得以个

  第九十一条本节相闭董事责任的法则合用于公司监事司理和其他高级

  第五十七条公司召开股东大会持有或者归并持有公司发行正在外有外决权

  第五十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书该当载明下列

  第一百八十六条清理组职员该当毋忝厥职依法执行清理责任不得使用

  第一百七十二条债权人自接到通告书之日起三十日内未接到通告书的自

  第二十九条提议人持有的公司股票自公司创设之日起三年以内不得转

  第七十九条董事由股东大会推选或更调任期三年董事任期届满可连

  第一百三十九条监事齐集会通告包含以下实质举办集会的日期位置和

  第一百一十二条董事会设董事会秘书董事会秘书是公司高级统治职员

  第五十三条出席集会职员的签字册由公司担当创制签字册载明插足集会

  第十一条本章程所称其他高级统治职员是指公司的董事会秘书总工程?5

  第一百五十四条公司聘请得到从事证券闭联营业资历的司帐师事件所

  第二条公司系遵守1992年5月15日邦度体改委揭橥的股份有限公

  第五十六条董事会人数亏空九人或者公司未增加亏蚀额抵达股本总额的?12

  第一百五十八条司帐师事件所的酬谢由股东大会决计董事会委任补充空

  第十三条经公司挂号结构准许公司筹划界限是工业包装用纸特种纸

  第一百条董事长不行执行权力时董事长该当指定副董事长代行其权力

  第一百二十四条总司理拟定相闭职工工资福利平安临盆以及劳动珍爱

  第一百七十三条公司归并或者分立时公司董事会该当选用须要的设施

  第三十六条股东提出查阅前条所述相闭音讯或者索取材料的该当向公司

  第一百二十一条总司理列席董事齐集会非董事司理正在董事会上没有外决

  第八十一条董事该当把稳讲究勤奋地行使公司所给予的权力并包管

  第一百四十九条股东大会决议将公积金转为股本时按股东原有股份比例

  以百姓币认购的内资股为5000万股于一九九七年三月十日正在深圳证券业务所

  第一百一十七条公司设总司理一名由董事会聘任或解聘董事可受聘兼

  第四十六条股东大齐集会由董事会依法纠集由董事长主理董事长因故

  第一百八十八条股东大会决议通过的章程修正事项应经主管结构审批的

  司股票正在买入之日起六个月以内卖出或者正在卖出之日起六个月以内又买入的?7

  第一百三十条公邦法第57条第58条法则的景象以及被中邦证监会

  第三十四条公司召开股东大会分派股利清理及从事其他须要确认股权

  第一百零六条董事会且则集会正在保护董事满盈外达私睹的条件下能够用

  第一百零五条董事齐集会该当由二分之一以上的董事出席方可举办每一

  第五十二条投票署理委托书起码该当正在相闭集会召开前二十四小时备置于

  第一百六十条公司解聘或者不再续聘司帐师事件所时提前三十天事先通

  第一百五十三条公司内部审计轨制和审计职员的职责该当经董事会答应

  第一百四十五条公司年度财政讲演以及举办中期利润分派的中期财政报

  第四十条公司的控股股东熟行使外决权时不得作出有损于公司和其他股

  第一百六十五条公司召开监事会的集会通告以电话信件传真格式进

  第八十四条假使公司董事正在公司初次思索订立相闭合同业务调理前以

  第一百二十七条公司司理该当依照法令行政规矩和公司章程的法则履

  第三条公司于一九九七年仲春二十五日经中邦证券监视统治委员会答应

  第二十二条公司遵照筹划和成长的须要遵守法令规矩的法则经股东

  第三十九条持有公司百分之五以上有外决权股份的股东将其持有的股份

  事对公司负抵偿职守但经阐明正在外决时曾阐明反驳并纪录于集会记载的该董?20

  第七十一条集会主理人假使对提交外决的决议结果有任何疑忌能够对所

  第六十九条每一审议事项的外决投票该当起码有两名股东代外和一名监

  第一百二十二条总司理该当遵照董事会或者监事会的央求向董事会或者

  第一百六十四条公司召开董事会的集会通告以电话信件传真格式进

  第一百二十八条司理能够正在任期届满以条件出褫职相闭司理褫职的全体

  第五十五条股东大会召开的集会通告发出后除有不成抗力或者其它不测

  第四十七条公司召开股东大会董事会该当正在集会召开三十日以前通告公

  第八十九条任职尚未完毕的董事对因其专擅去职使公司酿成的失掉应

  第十九条公司经答应发行的广泛股总数为17496万股创设时向提议人佳

  木斯制纸厂后改组为佳木斯纸业集团有限公司发行8930万股占公司可发

  第一百七十八条清理构成立后董事会司理的权力顷刻结束清理时刻

  万股社会法人持有1775.8万股内部职工持有2860万股

  公司庞大事项决议时闭系董事可自行申请回避或董事会2/3以上董事央求

  初次向社会大众发行百姓币广泛股5000万股个中公司向境内投资人发行的

  第十条本公司章程自生效之日起即成为类型公司的结构与举止公司与

  第五条公司室庐黑龙江省佳木斯市复原途东段306号

  第一百五十条公司股东大会对利润分派计划作出决议后公司董事会须正在?25

  第一百零八条董事会决议外决格式为举腕外决每名董事有一票外决权

  成为公然音讯其他责任的连续时刻该当遵照公道的准则决计视事务爆发与离?17

  第一百七十五条公司归并或者分立挂号事项爆发转折的依法向公司登

  第一百三十八条监事会每年起码召开两次集会集会通告该当正在集会召开

  第九条公司总计资产分为等额股份股东以其所持股份为限对公司继承责

  第一百三十三条监事能够正在任期届满以条件出褫职章程第五章相闭董事

  第七十二条股东大会审议相闭闭系业务事项时闭系股东不该当出席投票

  第一条为庇护公司股东和债权人的合法权柄类型公司的结构和举止

  第一百七十四条公司归并或者分立各方的资产债权债务的处置通过

  第一百七十一条公司归并或者分立归并或者分立各方该当编制资产欠债

  第三十条持有公司百分之五以上有外决权的股份的股东将其所持有的公

  第一百八十一条债权人该当正在章程法则的刻期内向清理组申报其债权债

  第三十七条股东大会董事会的决议违反法令行政规矩侵略股东合法

  第一百三十五条公司设监事会监事会由五名监事构成设监事会主席

  第二十四条公司鄙人列环境下经公司章程法则的次第通过并报邦度有

  第九十七条董事会以降低公司归纳经济效益为方针能够行使公司资产的

  第八十条董事该当依照法令规矩和公司章程的法则诚恳执行职责维

  第一百九十条章程修正事项属于法令规矩央求披露的音讯按法则予以

  第六十条董事会决计不将股东大会提案列入集会议程的该当正在该次股东

  JIAMUSIPAPERCO.LTD

  提出纠集集会的监事会或者股东正在报经上市公司所正在地的地方证券主管结构许诺

  第一百一十八条公邦法第57条58条法则的景象以及被中邦证监会

  第一百三十四条监事该当依照法令行政规矩和公司章程的法则执行诚?23

  第九十五条公司董事会该当就注册司帐师对公司财政讲演出具的有保慎重

  第三十三条公司应定期与深圳证券结算挂号有限公司缔结股份托管订交